Dois homens foram presos por conspiração para cometer fraude e lavagem de dinheiro, a Agência do Ambiente anunciou hoje (terça-feira 18 Novembro 2025 ). Em incursões na semana passada, os agentes da Agência de Ambiente trabalharam com a Polícia de South Yorkshire para prender os indivíduos como parte de uma investigação sobre alegações de exportação de resíduos fraudulentas, que é uma forma frequentemente usada por gangues criminosas organizadas para lavar dinheiro. A 59 - homem de anos foi preso em uma propriedade em Doncaster enquanto um 39 - Homem de anos, de Doncaster, também foi detido.
Após a entrevista, os suspeitos foram liberados sob fiança condicional, o que inclui não poderem entrar em contato uns com os outros, enquanto as investigações em curso e as provas reunidas durante as prisões apoiarão a ação a seguir. Lauren Pigg, Diretora Adjunta de Mercados de Resíduos e Envios na Agência de Ambiente, disse: Estamos chamando tempo para a atividade fraudulenta no setor de reciclagem, que prejudica negócios que respeitam a lei e ameaça o nosso ambiente.
Nossas equipes estão agora examinando atentamente todas as evidências reunidas nestes ataques para ajudar a progredir nesta investigação e entregar justiça. O Regulamento de Responsabilidade do Produtor de Embalagens foi introduzido para obrigar os produtores de embalagens de resíduos feitas a partir de materiais como plástico, vidro e papelão a contribuir para o custo financeiro da reciclagem e eliminação dos resíduos.
As empresas que atendam aos critérios são necessárias para provar que fizeram uma contribuição financeira comprando créditos, conhecidos como Notas de Recuperação de Exportação de Embalagens, de reprocessadores de resíduos ou exportadores. No entanto, os créditos têm um valor monetário, o que significa que as gangues de criminosos organizados podem procurar infiltrar- se no setor e participar de uma fraude de alto valor e lavagem de dinheiro. No ano passado, a Agência do Ambiente lançou uma nova Unidade de Crime Económico para aumentar seus esforços para enfrentar o lavagem de dinheiro e realizar investigações financeiras no setor de resíduos.
Conduzida pela Equipe de Investigações e Disrupção que se dedica a investigar fraudes de resíduos, esta prisão marca outro passo vital no seu trabalho, em parceria com a Unidade de Crime Econômico, para garantir que aqueles que trabalham na gestão de resíduos façam a coisa certa. Se um membro do público tiver alguma informação que possa ajudar com esta investigação, ele deve ligar para a Agência de Ambiente 24 - linha de atendimento hora em 0800 807060. Eles também podem reportá-lo anonimamente via CrimeStoppers no 0800 555111 ou seu site.